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中国铝业关于中铝宁夏能源集团拟为其子公司提供担保的公告

重要内容提示：

被担保人名称：陕西西夏能源有限公司（以下简称 西夏能源 ）和北京意科能源技术有限公司（以下简称 意科能源 ）

本次担保金额：本次为西夏能源银行贷款提供担保，保证金额为5,000万元，为意科能源银行贷款提供担保，保证金额为8,000万元。

截至2012年12月31日，本公司累计对外担保余额47.03亿元；中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称 宁夏能源 ）累计对外担保余额10.37亿元。截至本公告日止，公司无逾期对外担保。

一、对外担保情况概述

（一）本次对外担保情况

宁夏能源为本公司的控股子公司，本公司持有宁夏能源70.82%的股权。为确项目全部建成后保相干技术指标要求全面且更有针对性宁夏能源下属子公司经营业务的持续稳定发展，宁夏能源拟同意为其下属两家子公司西夏能源和意科能源的新增银行贷款提供担保，其中：为西夏能源提供金额为人民币5,000万元的保证担保，担保期限15年；为意科能源提供金额为人民币8,000万元的保证担保，担保期限1年。

（二）内部决策程序

2013年7月15日，公司第五届董事会第二次会议审议并通过了本担保事项，本担保事项无需公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）西夏能源

名称：陕西西夏能源有限公司

注册地点：陕西省榆林市定边县民生路民乐小区

法定代表人：王志强

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：火电、风电、太阳能光伏发电及其它能源项目的投资、建设及运营管理。

与本公司的关系：本公司持有宁夏能源的70.82%的股权，西夏能源系宁夏能源的全资子公司。

主要财务状况：截至2013年5月31日，西夏能源未经审计的资产总额为人民币5,003万元，负债总额为人民币3万元，净资产为人民币5,000万元，实现净利润人民币0元。

（二）意科能源

名称：北京意科能源技术有限公司

注册地点：北京市景山区八大处高科技园区创新濮阳园D座

法定代表人：何怀兴

注册资本：人民币6,900万元

经营范围：企业自产产品及技术出口机械设备等

与本公司的关系：本公司持有宁夏能源的70.82%的股权，意科能源系宁夏能源的控股子公司。

主要财务状况：截至2012年12月31日，意科能源经审计的资产总额为人民币25,611万元，负债总额为人民币15,208万元，净资产为人民币10,403万元，实现净利润人民币-64.27万元。

三、担保协议的主要内容

具体担保协议需与相关债权人协商确定后在担保额度范围内分别签订，其中担保方式为连带保证担保，为西夏能源提供担保额度5,000万元，为意科能源提供担保额度8,000万元。

四、董事会意见

（一）根据公司资源和能源战略发展规划，为确保宁夏能源下属子公司经营业务的绗缝机持续稳定发展，宁夏能源拟同意为西夏能源和意科能源的新增贷款提供担保。

（二）宁夏能源为西夏能源和意科能源的银行贷款提供担保，未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。

（三）被担保人系宁夏能源的全资子公司/控股子公司，可以有效地防范和控制担保风险，不会损害上市公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2012年12月31日，宁夏能源对外担保（不含对控股子公司担保）余额为1.32亿元，占其较近一期经审计净资产的3.01%；对控股子公司担保余额为9.05亿元，占其较近一期经审计净资产的20.82%；累计担保总额为10.37亿元，占其较近一期经审计净资产的23.83%。本公司对外担保（不含对控股子公司担保余额为0；对控股子公司担保余额47.03亿元，占公司较近一期经审计净资产的8.75%；累计担保总额为47.03亿元，占公司较近一期经审计净资产的8.75%。

公司无逾期担保事项。

特此公告。

备查文件：

1、中国铝业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

2、被担保人营业执照复印件和较近一期的财固体表务报表

中国铝业股份有限还使用存在安全隐患的铝材料连接器公司董事会

2013年7月15日